Департамент противодействия отмыванию денег и расследования финансовых преступлений (далее AmlFinCrime) подчиняется непосредственно Совету Директоров нашей компании и отвечает за применение международных стандартов, национальных правовых актов и внутренних инструкций в следующих областях:
- Противодействие отмыванию денег (AML)
- Борьба с финансированием терроризма (CFT)
- Применение международных санкций против лиц, финансирующих терроризм и распространение оружия массового уничтожения
- Оценка риска отмывания денег и финансирования терроризма
- Противодействие и выявление фактов мошенничества в отношении клиентов, сотрудников компании, а также материального и нематериального имущества компании
- Защита персональных данных клиентов и сотрудников компании
- Защита репутации, ноу-хау и интеллектуальной собственности компании
- Обеспечение реализации высоких стандартов служебной этики сотрудниками компании
Реализуя данные задачи, сотрудники AmlFinCrime располагают следующими полномочиями:
- в тесном сотрудничестве с экспертами Департамента Соответствия и Юридического Департамента нашей компании применять требования правила ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА и других требований в области AML/CFT
- проводить мониторинг и анализ подозрительных или необычных операций клиентов
- незамедлительно информировать Председателя Совета Директоров нашей компании о установленных случаях осуществления клиентами подозрительных или необычных операций, а также о случаях потенциального мошенничества
- приостанавливать подозрительные операции клиентов в строгом соответствии с требованиями международных стандартов или национальных правовых актов
- проводить внутренние расследования подозрительных операций клиентов в целях предоставления рекомендаций руководству компании в отношении продолжения деловых отношений с данными клиентами
- запрашивать дополнительную информацию у клиентов и сотрудников компании, необходимую для реализации поставленных перед ними целей и функций
- осуществлять надзор за деятельностью сотрудников компании в целях обеспечения выполнения ими высоких стандартов служебной этики и прозрачности деятельности (принцип абсолютного неприятия коррупции и других подобных нарушений)
- осуществлять сотрудничество с национальными компетентными органами и службами в ходе реализации мер AML/CFT, а также внутренних требований в области противодействия мошенничеству
Сотрудничество и коммуникация с персоналом AmlFinCrime:
- cотрудники AmlFinCrime готовы к коммуникации и сотрудничеству в режиме 24/7
- клиенты и сотрудники компании имеют возможность сообщить о подозрительных случаях отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества и других преступлений или правонарушений предоставляя имеющуюся информацию на горячую линию (специальная электронная почта: information@
amlfincrime.com) - клиентам и сотрудникам компании настоятельно рекомендуется представить информацию по запросу представителя AmlFinCrime, который проводит внутреннее расследование в отношении случая потенциального нарушения международных стандартов и национальных правовых актов AML/CFT, а также возможного мошенничества
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Отказ от сотрудничества с представителем AmlFinCrime или предоставление некорректных или ложных данных может привести к следующим результатам:
- принятие решения о направлении рапорта национальным компетентным органам о случаях возможного мошенничества и другой преступной деятельности
- замораживание подозрительной операции клиента
- приостановление деловых отношений с клиентами