ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в Международную информационную сеть по борьбе с отмыванием денег
IMoLIN - это Интернет-сеть, помогающая правительствам, организациям и частным лицам в борьбе с незаконными финансовыми потоками, отмыванием денег и финансированием терроризма. IMoLIN был разработан в сотрудничестве с ведущими мировыми организациями по борьбе с отмыванием денег. Сюда входит база данных по законодательству и нормативным актам во всем мире (AMLID), электронная библиотека, календарь событий в области противодействия отмыванию денег / финансированию терроризма и база данных прецедентного права. Обратите внимание, что некоторые аспекты IMoLIN защищены и поэтому не доступны для публичного использования.