Резолюции Совета Безопасности ООН
| Дата / Пленарное заседание ФАТФ | Тип поправок | Разделы, в которые вносятся изменения |
|---|---|---|
| Февраль 2013 | Согласование Стандартов между R.37 и R.40 | Включение ссылки на то, что законы ОНФПП о тайне или конфиденциальности не должны влиять на оказание взаимной правовой помощи, за исключением случаев, когда соответствующая информация, которая запрашивается, хранится в обстоятельствах, когда применяется юридическая профессиональная тайна или юридическая профессиональная тайна. |
| Октябрь 2015 | Пересмотр Пояснительной записки к Р. 5 в связи с угрозой иностранных боевиков-террористов | Вставка B.3 для включения соответствующего элемента резолюции 2178 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой рассматривается угроза, исходящая от иностранных боевиков-террористов. Это поясняет, что Рекомендация 5 требует от стран криминализировать финансирование поездок лиц, которые едут в государство, отличное от государства их проживания или гражданства, с целью совершения, планирования или подготовки террористических актов или участия в них, либо предоставления или получение террористической подготовки. Существующий B.3-11 стал B.4-12. |
| Июнь 2016 | Пересмотр Р. 8 и пояснительной записки к Р. 8 | Пересмотр стандарта о некоммерческих организациях (НКО) для уточнения подмножества НКО, которые должны подлежать надзору и мониторингу. Это приводит INR.8 в соответствие с Отчетом ФАТФ о типологиях риска террористических злоупотреблений в отношении НКО (июнь 2014 г.) и Лучшими практиками ФАТФ по борьбе со злоупотреблениями в отношении НКО (июнь 2015 г.), которые уточняют, что не все НКО относятся к группе высокого риска и предназначены для должны быть рассмотрены в R.8, и лучше согласовать выполнение R.8 / INR.8 с подходом, основанным на оценке риска. |
| Октябрь 2016х | Пересмотр пояснительной записки к R. 5 и определения « денежных средств или других активов в глоссарии»' | Пересмотр 5 индийских рупий для замены « средств » на « фондов или других активов » в 5 рупиях, чтобы иметь тот же объем, что и R.6. Пересмотр определения « фондов или других активов » в Глоссарии путем добавления ссылок на нефть и другие природные ресурсы, а также на другие активы, которые потенциально могут быть использованы для получения средств. |
| Июнь 2017 | Пересмотр определений «Назначенное физическое или юридическое лицо», «Назначение» и «Без задержки» в Пояснительной записке к R.7 и в Глоссарии | Пересмотр INR.7 и последующие изменения определений в Глоссарии «Назначенное лицо или организация» , «Назначение» и «Без промедления» привести текст в соответствие с требованиями недавних резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и уточнить порядок применения адресных финансовых санкций в отношении финансирования распространения. |
| Ноябрь 2017 | Пересмотр пояснительной записки к Рекомендации 18 | Пересмотр INR.18 для уточнения требований к обмену информацией, связанной с необычными или подозрительными операциями внутри финансовых групп. Сюда также входит предоставление этой информации филиалам и дочерним компаниям, когда это необходимо для управления рисками ПОД / ФТ. |
| Ноябрь 2017 | Пересмотр Рекомендации 21 | Пересмотр Р. 21 для разъяснения взаимодействия требований Р. 18 с положениями о предупреждении. |
| Февраль 2018 | Пересмотр Рекомендации 2 | Пересмотр R2 для обеспечения совместимости требований ПОД / ФТ и правил защиты данных и конфиденциальности, а также для содействия внутреннему межведомственному обмену информацией между компетентными органами. |
| Октябрь 2018 | Пересмотр Рекомендации 15 и добавление двух новых определений в Глоссарий | Пересмотр R.15 и добавление новых определений «виртуальный актив» и «поставщик услуг виртуальных активов», чтобы прояснить, как требования ПОД / ФТ применяются в контексте виртуальных активов.. |
| Июнь 2019 | Добавление пояснительной записки к Рекомендации 15 | Вставка пояснительной записки, в которой описывается применение стандартов ФАТФ к деятельности виртуальных активов и поставщикам услуг. |