Оценка суммы клиентской задолженности

Проведение правовых процедур по взысканию клиентских задолженностей

Розыск и установление материальных и нематериальных активов, которые могут быть использованы в целях погашения задолженности

Взаимодействие с государственными учреждениями, ответсвенными за взыскание задолженностей

Противодействие отмыванию денег (AML)

Борьба с финансированием терроризма (CFT)

Применение международных санкций против лиц, финансирующих терроризм и распространение оружия массового уничтожения

Оценка риска отмывания денег и финансирования терроризма

Противодействие и выявление фактов мошенничества в отношении клиентов, сотрудников компании, а также материального и нематериального имущества компании

Защита персональных данных клиентов и сотрудников компании

Защита репутации, ноу-хау и интеллектуальной собственности компании

Обеспечение реализации высоких стандартов служебной этики сотрудниками компании