Базельский индекс AML
Базельский индекс AML - это независимый ежегодный рейтинг, который оценивает риск отмывания денег и финансирования терроризма (ОД / ФТ) во всем мире.
Публикуемый Базельским институтом управления с 2012 года, он предоставляет оценки риска на основе данных из 16 общедоступных источников, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум. Оценки риска охватывают пять областей:
- Качество системы ПОД / ФТ
- Взяточничество и коррупция
- Финансовая прозрачность и стандарты
- Общественная прозрачность и подотчетность
- Правовые и политические риски
Публичная версия Базельского индекса ПОД / ФТ 2020 охватывает 141 страну с достаточными данными для расчета надежной оценки риска ОД / ФТ.
Исчерпывающий список баллов и субиндикаторов для 203 стран доступен в Expert Edition, сервисе на основе подписки, используемом компаниями и финансовыми учреждениями в качестве инструмента оценки странового риска ОД / ФТ для целей соответствия и оценки рисков. Подписка бесплатна для академических, общественных, надзорных и некоммерческих организаций.
Базельский индекс AML разработан и поддерживается нашим Международным центром возвращения активов (ICAR).